Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
35750
Novas tendências e estratégias de combate ao branqueamento de capitais praticado através do e-finance / Lam Chi Ieng
Investigação Criminal e Sistema Jurídico, Macau, Ano 23, n.º 71 (Março de 2016), p. 74-80
(*) CD 269.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, INTERNET, MACAU
I - Diferença entre os capitais ligados ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo. II - Organizações internacionais de combate ao branqueamento de capitais. III - Novas tendências do branqueamento de capitais a nível internacional. IV - O desenvolvimento, os tipos de banco e pagamentos online. V - Utilização dos meios electrónicos de pagamento para efectuar a lavagem de dinheiro. VI - Medidas de combate ao branqueamento de capitais feito por pagamento electrónico. VII - Conclusão.
