Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
p.
Hidden assets / Chris Duggan
Police Review, London, V.105,n.5451 (19 Dec.1997), p.22-23
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ORGANIZADO, TRÁFICO DE DROGA, PRODUTOS DO CRIME, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, ACTUAÇÃO POLICIAL, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, NCIS, REINO UNIDO
Dá-se uma panorâmica da grave situação que se verifica no quadro financeiro, tanto a nível nacional como internacional - o crime organizado que, tendo por base, em grande parte, o altamente rentável tráfico de droga, desenvolve à sua volta uma nova actividade, o branqueamento de capitais, cujo objectivo é o de converter o 'dinheiro sujo' em bens legais. No presente artigo descreve-se como a polícia londrina, em sintonia com legislação pertinente, está a desenvolver a sua actividade no sentido de procurar resolver o problema decorrente do branqueamento de capitais efectuado através das instituições bancárias.
