Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
31719
US law enforcement strategies to combat organized crime threats to financial institutions / Thomas P. Ott
Journal of Financial Crime, Bingley, Vol. 17, nº 4 (2010), p. 375-386
* (CD 132). Texto da apresentação efectuada pelo autor no "27th Cambridge International Symposium on economic Crime", no Jesus College, Cambridge University, a 31 de Agosto de 2009.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CRIME ORGANIZADO, CRIME ECONÓMICO, CRIME INFORMÁTICO, FRAUDE FINANCEIRA, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO, ESTADOS UNIDOS
A presença cada vez mais alargada, sofisticada e influente do crime organizado coloca as instituições financeiras sob constante ameaça, vítima da utilização de esquemas complexos de corrupção de funcionários, juristas, contabilistas, etc., de branqueamento de capitais, de fraude financeira e de crime informático, com prejuizos anuais de biliões de dólares. Com base em estudos de casos e dados históricos de várias agências de aplicação da lei dos Estados Unidos, o presente artigo procura identificar as ameaças internas colocadas às instituições financeiras por grupos internacionais de crime organizado, bem como sublinhar as estratégias relevantes das forças de aplicação da lei, fornecendo uma descrição subjectiva de um suporte estratégico. Conclui-se que as forças de aplicação da lei devem aumentar os seus esforços de colaboração com as instituições publicas e privadas e com os demais cooperantes estrangeiros, partilhando informações acerca das actividades dos grupos de crime organizado, prevendo ameaças, identificando alvos prioritários e procurando adoptar estratégias efectivas e sustentáveis a longo prazo.
