Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 326
Money laundering with cryptocurrency [Documento electrónico] : open doors and the regulatory dialectic / Daniel Dupuis, Kimberly Gleason
Journal of Financial Crime, Vol. 28, n. 1 (2021), p. 60-74
Ficheiro de 1,03 MB em formato PDF.
MOEDA VIRTUAL, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, CONTROLO DE TRANSACÇÕES
Descrevem-se as oportunidades e limitações das criptomoedas como um instrumento de branqueamento de capitais através de seis mecanismos atualmente disponíveis e que funcionam como “portas abertas”. Através do paradigma dialético regulador de Kane, os autores analisam o uso ilícito das criptomoedas, passam em revista as “portas” recentemente encerradas, elaborando algumas recomendações alusivas à regulação de criptomercados, de modo a torná-los menos atrativos a potenciais criminosos.
