Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
35835
Partenariats criminels au sein d’un fórum de carding : alliés, rivaux ou escrocs? : étude de l’utilisation d’identités virtuelles multiples / David Décary-Hétu, Mélanie Eudes
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique, Genève, Vol. 68, nº 3 (Juillet-Septembre 2015), p. 299-314
FRAUDE COM CARTÃO DE PAGAMENTO, FRAUDE INFORMÁTICA, MERCADO FINANCEIRO, PREVENÇÃO CRIMINAL, ANÁLISE CRIMINAL
Defenido em 2008 por Peretti, o “carding” diz respeito à utilização fraudulenta de dados de cartões bancários. Consideráveis quantias de informação financeira podem ser vendidas ou compradas a baixo custo nos mercados em linha de “carding” e os quais podem representar uma grave ameaça para as instituições financeiras e vítimas. Contudo, este poderá ser um risco menor do que o expectável, na medida em que os membros destas comunidades são frequentemente vítimas dos seus pares. Com esta investigação os autores pretendem avaliar a estabilidade dos mercados em causa, focando-se para tal, no nível de deceção de um fórum de “carding”. Apresentam um método de deteção dos participantes detentores de diversas identidades virtuais (contas de utilizadores), discutindo esta abordagem do ponto de vista forense, dada a importância específica da interpretação das ligações entre várias contas de utilizador pertencente a um mesmo indivíduo.
