Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Illegal finances in Russo-West transactions require European measures / Timur Sinuraya
Crime and Justice International, Chicago, Vol. 14, n. 17 (June 1998), p. 7-8
Disponível em: http://www.cjcenter.org/cjcenter/publications/cji/archives/cji.php?id=586
Acedido em 13 de Abril de 2007.
CRIME ECONÓMICO, CRIME ORGANIZADO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, EVASÃO FISCAL, COOPERAÇÃO POLICIAL, PREVENÇÃO CRIMINAL, RÚSSIA, EUROPA
Traça-se um quadro sobre a actual situação da Rússia no que se refere à actividade criminal e à sua ameaça relativamente à Europa. Esta actividade é manifesta nas várias formas de criminalidade económica, nomeadamente fuga aos agentes do fisco, 'legalização' de lucros ilegais, branqueamento de capitais, etc. Urge a necessidade de se tomarem medidas a nível europeu, de que se destacam a troca de informações relativas às transacções ilegais entre a Rússia e o Ocidente, a investigação das mesmas, bem como a cooperação policial e a fixação de acordos tributários entre os vários países.
