Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 283
Casino money laundering regulations [Documento electrónico] : Macao and USA / Carlos Siu Lam, Malcolm Greenlees
Journal of Money Laundering Control, Vol. 20, nº 1 (2017), p. 52-69
Ficheiro de 162 KB em formato PDF (19 p.).
JOGO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CONTROLO DE TRANSACÇÕES, MACAU, ESTADOS UNIDOS
Apresentam-se os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais relativos à atividade dos casinos, vigentes em Macau e nos Estados Unidos, particulamente as suas diferenças, formas de controlo e reporte, bem como as fraquezas dos sistemas. Tendo em conta que se tratam dos dois maiores mercados mundiais de jogo, o conhecimento acerca destes sistemas é essencial para o reforço dos sistemas de combate ao branqueamento noutros países.
