Centro de Documentação da PJ
Monografia
 27912 | 19.D.36 | ||
| POR00520 | 1.D.66 |
1st FATF - Moneyval Joint Plenary Meeting : 2nd Plenary Meeting of the FATF - XVIII : 22nd Plenary Meeting of Moneyval / rel. Fernando Jordão.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2007.- 3 f., anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, GAFI, RELATÓRIO
Relatório da II Sessão Plenária de 2007 do GAFI (Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo), que decorreu em Estrasburgo, de 19 a 23 de Fevereiro de 2007. Resumo dos assuntos abordados na reunião: Avaliações mútuas da Argentina, México e Turquia; prevenção do financiamento do terrorismo, tipologias, avaliação e aplicação das Recomendações: (ponto da situação dos projectos em curso (I- tipologias de financiamento do terrorismo, II - branqueamento de capitais através da compra e venda de imóveis, III - branqueamento dos proventos resultantes das fraudes via "carrossel" do IVA); cooperação internacional (criação de um grupo de trabalho para identificar dificuldades no plano da cooperação internacional para a prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e recomendar ao Plenário do GAFI as acções ou medidas adequadas); estratégia para o futuro do GAFI.