Centro de Documentação da PJ
Monografia
 32495 | 21.E.1-OO | ||
| CD239 |
Seminar on combating financial crime-money laundering and asset forfeiture / rel. Carla Moura Leão.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2012.- [2] p. ; 30 cm
Reservado à PJ.
SEMINÁRIO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CONFISCO DE BENS, FRAUDE FISCAL, CRIME INFORMÁTICO, UNIÃO EUROPEIA
Relatório de participação no seminário TAIEX ("Technical Assistance Information Exchange Instrument"), que teve lugar em Tel Aviv, Israel, de 27 de fevereiro a 1 de março de 2012, visando a troca de informações e melhores práticas nas áreas do combate ao branqueamento de capitais, fraude ao IVA, confisco de bens e cibercrime.