Centro de Documentação da PJ
Monografia
 23595 | 15.F.41 |
Relatório sobre branqueamento de capitais / José Bráz.- Lisboa : BIB. DCITE, 2000.- num. var. ; 30 cm
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, COOPERAÇÃO POLICIAL, RELATÓRIO, COLÓQUIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, ETC., COAF, PORTUGAL, BRASIL
Relatório das conferências apresentadas pela BIB/DCITE, em Brasília nos dias 8 e 9 de Junho de 2000, realizadas no âmbito do Programa de Capacitação em Inteligência Financeira do Conselho de Controlo de Actividades Financeiras (COAF) do Brasil, subordinadas aos seguintes temas : um século de contradições no combate ao tráfico de estupefacientes. A génese de um novo delito: o branqueamento de capitais. O branqueamento de dinheiro no direito e nas instâncias internacionais. O branqueamento de dinheiro no ordenamento jurídico português. Brigada de Investigação de Branqueamento de Capitais (BIB): caracterização e funcionamento. Branqueamento de capitais - questões jurídicas emergentes.