Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
The cash flow analysis method / Thomas L. Kitchens
FBI Law Enforcement Bulletin, Washington, V. 62, n. 8 (August 1993), p.10-13
CRIME ECONÓMICO, ESQUEMA EM PIRÂMIDE, FRAUDE FINANCEIRA, ESTADOS UNIDOS
Os "esquemas em pirâmide" são tipos de fraudes em que a polícia tradicionalmente tem mais dificuldades em matéria de investigação, não só porque envolve muitas vítimas e testemunhas, mas igualmente milhares de documentos e provas para tribunal. Neste artigo faz-se uma abordagem de uma destas fraudes - o esquema de Ponzi - apresentando-se as suas características e fazendo-se alusão a uma técnica seguida pelo Gabinete do Procurador Distrital de Ventura County (California) - o método de análise do "cash flow" - como sendo uma técnica investigatória que reduz significativamente as horas de trabalho necessárias para se investigar os casos de Ponzi.
