Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
p.
Money mirage. / Michael Levi
Police Review, London, V.102,n.5297 (9 Dec.1994), p.22-23
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, ACTUAÇÃO POLICIAL, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, REINO UNIDO
No Reino Unido a aplicação dos regulamentos que obrigam os bancos a comunicar à polícia quaisquer transacções suspeitas, não resultou na eficácia esperada, na medida em que não contribuiu de modo significativo para a diminuição da quantidade de dinheiro branqueado através das instituições bancárias. Recomendam-se algumas medidas mais eficazes.
