Centro de Documentação da PJ
Monografia
 33673 | 22.C.18 | ||
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[Relatório da] reunião sobre financiamento de terrorismo / rel. Paulo Carvalho.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2004.- 18 p. ; 30 cm
Confidencial.
TERRORISMO, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL, RELATÓRIO
Relatório de participação na reunião sobre financiamento de terrorismo, que decorreu em Haia, de 12 a 13 de novembro de 2003. O presente documento inclui um relatório sobre o uso de sistemas alternativos de envio de dinheiro, para transferir fundos potencialmente por grupos terroristas islâmicos, do qual se destaca a identificação de alguns métodos de transferência - hawala, Organizações Não Governamentais, dinheiro e correios de dinheiro, eventual envolvimento de mesquitas, instituições financeiras islâmicas, potencial uso de ouro.