Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
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England : financial fraud in the banking industry / Patrícia Howse
Agon, Louvain-la-Neuve, V.5,n.17 (Dec.1997), p.5-8
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, FRAUDE FINANCEIRA, FRAUDE INFORMÁTICA, BURLA, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, SIGILO BANCÁRIO, REINO UNIDO
Alerta-se para os riscos inerentes às burlas praticadas no sector bancário com as consequências nefastas que se reflectem no branqueamento de capitais. Recomendou-se pois os três princípios seguintes: minimizar os riscos de burla no sector bancário; assegurar que a burla seja um crime devidamente punido e equilibrar a confidencialidade com a investigação.
