Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
28250
The Caribbean Financial Action Task Force : its mission, operations and future prospects / Calvin E.J. Wilson, Kurt B. Rattray
Journal of Financial Crime, Bradford, Vol. 14, nº 3 (2007), p. 227-249
* (CD 132).
GAFI, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CARAÍBAS
Descreve-se o papel da “Caribbean Financial Action Task Force” (CFATF) como organismo responsável pela implementação internacional das medidas de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na Bacia das Caraíbas. O artigo divide-se em três partes: na primeira, é feita uma abordagem às atribuições, estrutura e actividades da CFATF; na segunda parte, dá-se a conhecer o “Mutual Evaluation Programme” (MEV), as suas etapas, desafios, questionário de avaliação, impacto e dificuldades a evitar; na terceira, e última parte, tecem-se algumas observações sobre a campanha em curso deste organismo no combate ao crime financeiro.
