Centro de Documentação da PJ
Monografia
 29821 | 20.A.126 |
Workshop on cash couriers : financiamento do terrorismo / rel. Vitor Moura.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2005.- 17, [34] f. anexos ; 30 cm
Confidencial.
TERRORISMO, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, CRIME ORGANIZADO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, EUROPOL, RELATÓRIO
Relatório de participação no "workshop" subordinado à temática dos correios de dinheiro ("cash couriers") para financiamento do terrorismo, que teve lugar em Haia, no dia 9 de Fevereiro de 2005. Das comunicações apresentadas destaca-se 3 trabalhos desenvolvidos pelo SC4 da Europol: caracterização dos indivíduos que efectuam o transporte de dinheiro; questionário às autoridades alfandegárias sobre montantes detectados, objectos apreendidos e esquemas utilizados; análise dos relatórios "AWF Sustrans".