Centro de Documentação da PJ
Monografia
 28674 | 19.F.28 |
Manual de prevención del blanqueo de capitales / Daniel Álvarez Pastor, Fernando Eguidazu Palacios.- Madrid ; Barcelona : Marcial Pons, 2007.- 647 p. ; 24 cm. - (Manuales Profesionales Mercantil)
ISBN 978-84-9768-392-0
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, LEGISLAÇÃO, CRIME ECONÓMICO, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, ESPANHA
Prólogo. Capítulo I. Consideraciones generales. Capítulo II. Organización y normativa internacional contra el blanqueo de capitales. Capítulo III. Normativa de la Unión Europea. Capítulo IV. La ley 19/1993, de 28 de Diciembre y su reglamento. Capítulo V. Obligaciones de las entidades financieras. Capítulo VI. Régimen especial de otras entidades profesionales y empresariales no financieras. Capítulo VII. Régimen sancionador administrativo. Capítulo VIII. El delito de blanqueo de capitales. Capítulo IX. La prevención de la financiación del terrorismo. Apéndice legislativo.