Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Demystifying hawala : understanding terrorist financial networks / Daniel Mabrey
Crime and Justice International, Chicago, V. 19, n. 69 (January 2003), p. 23-26
CD 349.
TERRORISMO, ORGANIZAÇÃO TERRORISTA, SISTEMA FINANCEIRO, CRIME TRANSNACIONAL, CRIME ORGANIZADO, ISLAMISMO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PRODUTOS DO CRIME
Numa tentativa de dar a conhecer a forma como o terrorismo é financiado, o artigo explica como funciona o sistema "hawala". Trata-se de uma antiga rede de transferência de dinheiro que opera à margem das normas e do comércio convencionais do ocidente. Descreve, para tal, o passado histórico deste sistema financeiro e a sua evolução desde a sua origem até ao moderno "hawala"; indica a forma como o "hawala" é utilizado na criminalidade transnacional; descreve a relação entre a Al-Qaeda e o "hawala", revelando que este sistema é a principal fonte de financiamento daquela organização terrorista do mundo islâmico.
