Centro de Documentação da PJ
Monografia
 22211 | 15.B.62 |
Branqueamento de capitais. Tipologias / José Braz.- Lisboa : Direcção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes, [2001].- [ca. 150] p. ; 30 cm
Acesso reservado a funcionários de investigação criminal
GAFI, DCITE, POLÍCIA JUDICIÁRIA, RELATÓRIO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, MODUS OPERANDI
Relatório da 12.ª reunião, organizada pelo GAFI, realizada em Oslo (Noruega), de 6 a 7 de Dezembro de 2000, onde esteve presente a delegação portuguesa entre os vários técnicos e especialistas dos países membros. As sessões realizadas versaram temas como a banca electrónica e casinos através da internet; trusts off-shore, agentes económicos atípicos e branqueamento de capitais; as profissões não financeiras; o papel dos pagamentos em espécie comparativamente com outros métodos de pagamento realizados em operações de branqueamento de capitais; o branqueamento de capitais relativo ao crime de terrorismo; análise de outras tendências e tipologias no âmbito do branqueamento.