Centro de Documentação da PJ
Monografia
 26016 | 17.F.3 | ||
| POR00071 | 1.A.71 |
Combating financial crime, especially money-laundering seminar / rel. Manuela Simões Marta.- [Loures] : Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais, [2005].- 5 f., anexos ; 30 cm
LEGISLAÇÃO, CRIME ECONÓMICO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INFORMAÇÃO CRIMINAL, COOPERAÇÃO POLICIAL, RELATÓRIO
No âmbito do Programa MEDA financiado pela Comissão Europeia teve lugar em Nicosita (Chipre), de 04 a 08 de Abril de 2005, o 2.º Seminário Internacional sobre "Luta contra a Criminalidade Financeira especialmente Branqueamento de Capitais". Destaca-se a realização de 3 grupos de trabalho com os seguintes temas: "Legislação existente em cada país relativamente à luta contra o branqueamento de capitais", "Formas e métodos de investigação" e "Cooperação internacional na luta contra o branqueamento de capitais".