Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Strengthening the offshore defences against economic crime and abuse / William Witherell
Journal of Financial Crime, London, Vol. 10, nº 4 (April 2003), p. 387-391
* (CD 132).
CRIME ECONÓMICO, EVASÃO FISCAL, PREVENÇÃO CRIMINAL
O artigo observa algumas das actividades mais recentes da OECD (OCDE) que tiveram como objectivo fortalecer as defesas contra a criminalidade económica internacional. Nesta óptica, foca questões de especial importância para os OFC (Offshore Financial Centres), salientando traballhos recentes sobre a questão da obtenção de informações relativas à posse e ao controlo de entidades e associações colectivas para proveito próprio. Apresenta igualmente os projectos propostos pela OCDE para combater práticas prejudiciais sobre impostos.
