Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 349
Follow the money : how to track criminal profits using bank & business records / Marilyn B. Peterson
Intersec, Surrey, V. 9, n.º 7/8 (July/August 1999), p. 236-238
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, MODUS OPERANDI, CRIME ORGANIZADO, CRIME DE COLARINHO BRANCO, FINCEN, CRIME ECONÓMICO, ESTADOS UNIDOS
Verifica-se que na investigação da criminalidade económica é frequentemente necessário identificar a proveniência de lucros ilegais e seguir o seu rasto até ao local de destino. No presente artigo especificam-se modus operandi utilizados pelos autores destes delitos para branquear capitais através da consulta de registos de bancos e de negócios, bem como algumas estratégias para investigar este tipo de crime.
