Centro de Documentação da PJ
Monografia
 CD200 | (Versão em língua inglesa (2012)) | ||
| CD325 | (Versão em língua portuguesa (2012)) | ||
| CD325 | (Versão em língua inglesa (2022)) |
International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation [Documento electrónico] : the FATF recommendations.- [Paris] : OECD/FATF, 2012.- 1 CD-ROM ; 12 cm
Versão em língua portuguesa: Padrões internacionais de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e da proliferação (2012). Ficheiro de 1,65 Mb em formato pdf (125 p.).
GAFI, RECOMENDAÇÃO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
List of the FATF recommendations. Introduction. FATF recommendations. Interpretive notes. Note on the legal basis of requirements on financial institutions and DNFBPs. Glossary. Table of acronyms. Annex: FATF guidance documents.