Centro de Documentação da PJ
Monografia

1996513.F.26
ESPANHA.SERVICIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E. INFRACCIONES MONETARIAS
Memoria de actividades 1996.- s.l. : Servicio Ejecutivo de la Comisión.., s.d.- 117p. ; 30cm

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PREVENÇÃO CRIMINAL, LEGISLAÇÃO, ESTATÍSTICAS CRIMINAIS, ESPANHA

O serviço executivo da comissão de prevenção do branqueamento de capitais e infracções monetárias. A legislação espanhola sobre prevenção do branqueamento de capitais. Funções ou atribuições do serviço executivo. Referência das actuações prévias de investigação informativa mais significativas. Estatísticas e gráficos. Organigrama e composição do pessoal do SEPBLAC.