Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 283
Suspicious alerts in money laundering [Documento electrónico] : the Crédit Agricole case / Mohammed Ahmad Naheem
Journal of Financial Crime, Vol. 24, n. 4 (2017), p. 691-703
Ficheiro de 174 KB em formato PDF (14 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, POLÍTICA DE INFORMAÇÃO, BANCO, ESTUDO DE CASOS
Baseado em dois documentos legais do caso “Michailidis v Crédit Agricole Corporate and Investment” (CACI), o articulista começa por especificar o caso do Crédito Agrícola, nomeadamente as falhas ao nível da investigação insuficiente por parte da instituição bancária e do relato do envolvimento de transações suspeitas de acordo com os critérios AML. Seguidamente procede a uma análise dos pormenores do julgamento, debatendo as implicações para outros bancos e serviços do sector financeiro que atuam no domínio do branqueamento de capitais ou sob a condição de reportar em conformidade com sistemas AML. A análise em causa permitiu concluir que os bancos têm uma elevada responsabilidade legal na deteção e relato de transações suspeitas, ou seja, exercem um papel fundamental na identificação da fonte e objetivo da transferência de fundos e na confirmação do domínio do benefício do destinatário.
