Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 283
Money laundering and illicit flows from China [Documento electrónico] : the real estate problem / Mohammed Ahmad Naheem
Journal of Money Laundering Control, Vol. 20, nº 1 (2017), p. 15-26
Ficheiro de 138 KB em formato PDF (13 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, HABITAÇÃO, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, BANCO, CHINA
Analisa-se o problema que os esquemas de branqueamento de capitais geram no sistema bancário da China, dada a incipiência dos mecanismos de combate ao branqueamento. Especificamente, aborda-se o problema do mercado imobiliário, quer internamente, quer pelos fundos ilícitos transferidos para outros países. A origem destes fundos é também discutida pois crê-se que a maioria provém de receitas do crime financeiro e da corrupção. O mercado imobiliário torna-se desta forma um setor que exige atenção redobrada e obriga a melhorias efetivas no sistema de combate aos esquemas de branqueamento.
