Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 292
Illicit financial flows [Documento electrónico] : HSBC case study / Mohammed Ahmad Naheem
Journal of Money Laundering Control, Vol. 21, n. 2 (2018), p. 231-246
Ficheiro de 284 KB em formato PDF.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, SISTEMA FINANCEIRO, FRAUDE BANCÁRIA, FRAUDE FINANCEIRA, ESTUDO DE CASOS
Com o objetivo de estudar os elementos de compliance no combate ao branqueamento de capitais que necessitam de ser tratados, de modo a fortalecer a resposta do sector bancário e reduzir o impacto dos fluxos financeiros ilícitos neste domínio, o autor apresenta exemplos de fluxos ilícitos que ocorrem através do sistema bancário convencional e dos serviços financeiros bancários. Destaque para a originalidade do artigo resultante da ligação entre o caso do banco suíço HSBC e os IFFs (Illicit Financial Flows) e as implicações financeiras em futuros processos de compliance.
