Centro de Documentação da PJ
Monografia

2716019.B.49
POR004441.C.115
INTERNATIONAL DIMENSION OF FINANCIAL PROCEDURES, Brussels, 2006
International dimension of financial procedures : financial and economic criminality, in particular money laundering : exchange of non judicial information and its procedural use / rel. Mariana Maria Raimundo.- Loures : Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais. PJ, 2006.- 2 f., anexos ; 30 cm

CRIME ECONÓMICO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, RELATÓRIO

Relatório do seminário subordinado ao tema "A dimensão internacional dos procedimentos financeiros: a criminalidade económica e financeira, em particular o branqueamento de dinheiro - as trocas de informações não judiciárias e a sua validade processual", que se realizou em Bruxelas entre 15 e 18 de Maio de 2006. Este seminário foi realizado no âmbito do programa MEDA - EuroMed Justice Programme - da Comissão Europeia, gerido pelo EIPA-CER - Instituto Europeu para a Administração Pública. Entre os assuntos abordados destaque para: a cooperação das FIU no Grupo Egmont; troca de informação entre as FIU através da FIU-NET - ilustração de casos práticos; apresentação das actividades do Conselho da Europa sobre o combate ao branqueamento de capitais; procedimentos internacionais para troca de informação não judiciária para o combate ao branqueamento de capitais.