Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
34068
Reaching the parts other investigations cannot reach : securing convictions for organised crime through financial investigation / Rick Brown
Journal of Financial Crime, Bingley, Vol. 20, nº 3 (2013), p. 259-266
CRIME ORGANIZADO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, ANÁLISE FINANCEIRA, TÉCNICA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, CONFISCO DE BENS, ESTUDO DE CASOS, REINO UNIDO
Análise de 12 casos ocorridos no Reino Unido, nos quais a condenação de um grupo de crime organizado não teria sido possível sem o recurso à investigação financeira. Desta análise resultam algumas considerações preponderantes, em especial as que dizem respeito à introdução antecipada da investigação financeira nos casos investigados, sublinhando-se ainda o potencial benefício do papel da investigação financeira além da recuperação de bens.
