Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Le blanchiment de fonds / Gerald Moebius
Revue Internationale de Police Criminelle, Lyon, N. 440 (Janvier-Février 1993), p. 2-8
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, MODUS OPERANDI, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, FRANÇA
No artigo referem-se e caracterizam-se os diversos sistemas utilizados para efectuar o branqueamento de capitais. Assim, entre outros, podemos citar: a importação ilícita de capitais; os paraísos fiscais; os empréstimos autofinanciados; as sociedades fantasma; os jogos e os casinos; os sistemas bancários clandestinos; as facturas falsas ou sobrevalorizadas; a compra de divisas; as corretoras. A título de exemplo resumem-se ainda dois casos de investigação criminal, comunicados pelo BCN da Interpol de França, em que os capitais objecto de branqueamento eram provenientes do tráfico de droga.
