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| PRIETO DEL PINO Crime does not pay anywhere : una visión sistematizada y global de la recuperación de activos / Ana María Prieto del Pino In: Prof. Doutor Augusto Silva Dias / org. Catarina Abegão Alves ..[et al.]. - Lisboa : AAFDL, 2021. - Vol. 2. - p. 275-296. RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, GAFI, PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO Introducción. I. El marco internacional. II. Algunas (desalentadoras) cifras. III. La cooperación internacional: órganos normativos. 1. Blanqueo de capitales, delitos precedentes y financiación del terrorismo. a) El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y organismos regionales creados a imagen del GAFI. b) Naciones Unidas. 2. Blanqueo de capitales procedentes de la corrupción. a) La Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR). b) El Grupo del Banco Mundial. c) El grupo de trabajo anticorrupción del G20. IV. La cooperación internacional: las estrategias de implementación de la recuperación de activos. 1. Los canales: redes de asistencia legal mutua y de asistencia informal. 2. Los actores. a) La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). b) Unidades de Inteligencia Financiera: el Grupo Egmont de UIF. c) Oficinas Europeas de Recuperación de Activos (ORA). d) Eurojust. e) Redes inter-agencias de contactos no oficiales. f) La Red Mundial de Puntos de Contacto sobre de Recuperación de Activos. g) Foro Árabe para la Recuperación de Activos (AFAR). h) Intervención de la iniciativa privada. V. Obstáculos jurídicos y operativos. Conclusión. |