Centro de Documentação da PJ
Monografia
 CD287 |
Branqueamento de capitais [Documento electrónico] : uma análise empírica / Filipe Rafael Magnório Salgado.- Coimbra : [s.n.], 2015.- 1 CD-ROM ; 12 cm
Relatório de estágio apresentado à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra no âmbito do 2º Ciclo de Estudos em Administração Pública Empresarial, conducente ao grau de Mestre, tendo como orientadora Maria Matilde Costa Lavouras. Resumo inserto na publicação. Ficheiro de 1,35 MB em formato PDF (56 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, FRAUDE FINANCEIRA, TESE, PORTUGAL
Com a crescente globalização, ao longo das últimas décadas, surgiram novos e sofisticados fenómenos de ocultação de capitais. O branqueamento de capitais merece, pois, uma particular atenção devido às consequências negativas que provoca no sistema económico-financeiro mundial. Face a esta constatação, o objetivo do presente relatório é o de enfatizar o conceito do branqueamento de capitais e algumas temáticas a ele associadas, concretamente as tipologias, o financiamento do terrorismo, os deveres das entidades financeiras, a gestão de riscos, e o enriquecimento ilícito ou injustificado. O método preferencialmente utilizado foi o qualitativo e a abordagem indutiva. Não menos importante, este relatório aborda igualmente a experiência curricular do aluno numa instituição financeira. Concluiu-se que as instituições financeiras devem cumprir deveres e gerir riscos de forma a efetuar um combate eficaz ao branqueamento de capitais. Tal combate é suportado por uma legislação específica.