Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 263
Identifying money laundering [Documento electrónico] : analyzing suspect financial conduct against the speed, cost, and security of legitimate transactions / Stephen Sterling
Journal of Money Laundering Control, Vol. 18, nº 3 (2015), p. 266-292
Ficheiro de 220 KB em formato PDF (29 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CONTROLO DE TRANSACÇÕES, FRAUDE BANCÁRIA, ANÁLISE CRIMINAL, METODOLOGIAS, CANADÁ
É apresentado um novo modelo ("Speed, cost and security model") de combate ao branqueamento de capitais com o intuito de ser implementado no Canadá. Esta metodologia de análise pretende melhorar a forma como é identificado o branqueamento, através da avaliação do comportamento financeiro, do controlo de transações e em especial do dinheiro que circula em espécie. Conclui-se que o modelo pode ser aplicado globalmente.
