Centro de Documentação da PJ
Monografia

3110020.A.91-WW
CD191
COTER - WORKSHOP EU-EUA SOBRE FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, Madrid, 2010
COTER - Workshop EU-EUA sobre financiamento do terrorismo / Carlos Sarmento.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2010.- [2] p. ; 30 cm
Reservado à PJ.

FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL, INFORMAÇÃO CRIMINAL, POLÍTICA FISCAL, RELATÓRIO

Relatório de participação no Grupo COTER - Workshop EU-EUA sobre financiamento do terrorismo - que decorreu em Madrid, nos dias 24 e 25 de Maio de 2010. Dos vários assuntos abordados destaca-se o papel das "remittance companies" no domínio do financiamento do terrorismo, o dos "cash couriers", algumas recomendações que devem ser implementadas pelas entidades financeiras, bem como a prática de políticas transparentes na relação banco/sociedade financeira versus cliente.