Centro de Documentação da PJ
Monografia

3697825.B.1-G
CD295
OAP CFMLAR MEETING, Paris, 2018
OAP CFMLAR Criminal finances, money laundering and asset recovery / rel. José Alberto.- Lisboa : Unidade Nacional de Combate à Corrupção - UNCC. PJ, 2018.- 2, [1] p. anexos ; 30 cm
Confidencial.

CRIME ECONÓMICO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, RECUPERAÇÃO DE ACTIVOS, RELATÓRIO

Relatório de paricipação na reunião referente à OAP CFMLAR "Criminal finances, money laundering and asset recovery", organizada pela Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douaniéres (National Customs Intelligence & Investigations Directorate), que teve lugar em Ivry sur Seine, Paris, França, no dia 11 de dezembro de 2018, na qual foram apresentadas várias "Ações Operacionais" (AO), nomeadamente, relativas ao combate do branqueamento de capitais.