Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Modus operandi. Spotlight on 'advance fee fraud' / Alan Lambert
Journal of Financial Crime, London, Vol. 3, nº 1 (Jul.1995), p. 97-101
MODUS OPERANDI, BURLA AGRAVADA, FRAUDE, CRIME ECONÓMICO, CRIME ORGANIZADO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS
A 'Advance Fee Fraud' é uma expressão que tem sido aplicada a um conjunto de delitos que geralmente envolvem actividades fraudulentas relativas a financiamentos de projectos em larga escala, investimentos de elevadas transacções de dinheiro que, bem disfarçados e descritos, incluem o pagamento avançado de dinheiro relativo a qualquer acção em curso acordada com os presumíveis financeiros ou investidores (de operações financeiras duvidosas), como é o caso de embusteiros. Ao exemplificar este modus operandi, o autor indica um conjunto de várias formas de que este delito se reveste, define o perfil do autor deste tipo de delito, refere as suas ligações com o branqueamento de capitais, aponta as vítimas preferenciais e alerta para as dificuldades que tal tipo de delito coloca ao processo acusatório. A exposição de todos estes items poderá considerar-se um alerta para esta situação que deverá passar preferencialmente por uma acção preventiva como diz o ditado mais vale prevenir que remediar.
