Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
Le dispositif canadien de lutte contre le blanchiment d'argent / Claudine Gagnon, Jean-Luc Bacher
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique, Genève, V.57,n.4 (Octobre-Décembre 2004), p.428-437
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PRODUTOS DO CRIME, CANADÁ
Em 2000 a Lei sobre o branqueamento dos produtos do crime criou o "Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada" (FINTRAC) ou na versão em língua francesa, o "Centre d'Analyse des Opérations et Déclarations Financières du Canada" (CANAFE), que recolhe e analisa as declarações fornecidas pelo conjunto das entidades declarantes. Em 2002 todas as disposições relativas às declarações entraram em vigor. Agora que a FINTRAC está totalmente operacional, importa saber a sua verdadeira eficácia. Neste âmbito, o presente artigo descreve e examina o sistema canadiano de luta contra o branqueamento de capitais. Analisa ainda os casos de condenações por branqueamento, como forma de avaliar a eficácia da estratégia canadiana.
