Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
27927
Developing effective tools to manage the risk of damage caused by economically motivated crime fraud / Rosalind Wright
Journal of Financial Crime, Bradford, Vol. 14, nº 1 (2007), p. 17-27
* (CD 132). Tradução parcial do resumo inserto no próprio artigo.
CRIME ECONÓMICO, FRAUDE FINANCEIRA, REINO UNIDO
Examina-se o significado de crime economicamente motivado (CEM), verificando quais os tipos de criminalidade compreendidos nesta categoria. Analisa-se os efeitos que provoca nos negócios de serviços financeiros e avalia-se a eficácia das medidas tomadas pelas autoridades judiciais e pelos negócios, na prevenção, investigação e mitigação dos danos causados pelo CEM nos negócios. Conclui-se que muita desta criminalidade é perpetrada nos negócios; que as ferramentas, os instrumentos e os recursos legislativos disponíveis para a investigação são inadequados; que os negócios não reconhecem suficientemente os riscos a que estão sujeitos e, como tal, não fazem qualquer gestão do risco. São estabelecidos modelos de políticas no combate à fraude, assim como se advoga a prioridade do combate a esta criminalidade na agenda governamental.
