Centro de Documentação da PJ
Monografia

2931220.A.22-Z
CD116
MEETING ON MASS MARKETING FRAUD, Haia, 2008
Meeting on Mass Marketing Fraud / rel. Barateiro Martins.- Lisboa : [Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira - DCICCEF]. PJ, 2008.- [2], [8] f. de anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.

FRAUDE, FRAUDE FINANCEIRA, BASE DE DADOS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO, EUROPOL, COOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL

Relatório de participação no encontro de agências de aplicação da lei subordinado ao fenómeno criminal denominado " Mass Marketing Fraud" (MMF), que teve lugar em Haia, em 8 de Dezembro de 2008. O grupo de trabalho "Stop Payment Coordinating Group" concluiu ser necessário o desenvolvimento das capacidades de recolha, partilha de informação e métodos de actuação relativos a esquemas de MMF, onde se incluem "lotarias", "cartas da Nigéria" e "boiler room" (fraude em investimentos), solicitando apoio à Europol para o eventual fornecimento de um AWF específico.