Centro de Documentação da PJ
Monografia

3366122.C.8
FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING, Paris, 2004
[Relatório do] seminário sobre financiamento de terrorismo / rel. Francisco Gonçalves.- Lisboa : [Unidade de Informação Financeira - UIF]. PJ, 2004.- 4, [ca. 150] p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.

GAFI, TERRORISMO, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, SEMINÁRIO, RELATÓRIO

Relatório de participação no seminário sobre financiamento de terrorismo, que decorreu em Paris no dia 24 de fevereiro de 2004. Destaque para as seguintes intervenções: implementação das 8 recomendações especiais pela Itália; sistema alternativo de remessa de fundos (hawala) pelos Emiratos Árabes Unidos; correios de dinheiro, pela Espanha; organizações não lucrativas, pela Itália, conexão do tráfico de estupefacientes com o financiamento do terrorismo, pelos Estados Unidos.