Centro de Documentação da PJ
Monografia
 31583 | 21.A.64-L | ||
| CD191 |
Regional conference "New trends and techniques of money laundering and terrorism financing" / rel. Fernando Jordão.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2010.- [4], [9] p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.
CRIME ECONÓMICO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, RELATÓRIO
Relatório de participação na conferência "New trends and techniques of money laundering and terrorism financing", que teve lugar em Bucareste, em 22 e 23 de Novembro de 2010. Esta conferência teve como objectivo principal o encerramento do "Twining Project RO/2007 – IB/JH/05 – Fight against money laundering and terrorism financing" (organizado pelas autoridades romenas e polacas e apoiado pela EU), que integrou 2 estágios organizados pela UIF em Portugal, nos quais estiveram envolvidos vários departamentos da Polícia Judiciária, várias entidades de supervisão e fiscalização, bem como diversos departamentos de investigação e acção penal, promovendo a troca de experiências entre magistrados. Foram efectuadas diversas apresentações subordinadas aos seguintes temas: “O BC/FT e os produtos e serviços oferecidos pelo mercado financeiro”; “A actividade económica e o BC/FT”; “Como enfrentar os desafios de combate ao BC/FT”; “Vulnerabilidades no financiamento do terrorismo”; “Desenvolvimento da cooperação inter-institucional no quadro da prevenção e repressão do BC/FT”; “A importância dos projectos financiados pela EU. O Twining Project RO/2007 – IB/JH/05”.