Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
La question stratégique du contrôle du blanchiment d'argent : le dispositif mis en place en Suisse / Nicolas Queloz
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique, Genève, V.57,n.4 (Octobre-Décembre 2004), p.414-427
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ECONÓMICO, SUÍÇA, CANADÁ
Desde o fim dos anos 80 que o controlo do branqueamento de capitais se encontra no centro das políticas criminais destinadas a combater o crime económico e financeiro. A Suíça, como importante centro financeiro a nível internacional, levou a cabo uma vasta campanha destinada a publicar, em primeiro lugar, as normas penais (1990) e então criar um dispositivo anti-branqueamento (1998-2000) com base no primado da auto-regulação privada. No artigo apresenta-se este dispositivo, bem como os dados relativos à sua implementação. Estes elementos constituem o ponto de partida para uma investigação avaliativa e comparativa, que o autor iniciou recentemente em colaboração com os colegas canadianos.
