Centro de Documentação da PJ
Monografia
 21630 | 15.A.34 |
Branqueamento de capitais. Tipologias / José Braz.- Lisboa : DCITE, 199?.- num.var. ; 30 cm
Acesso reservado a funcionários de investigação criminal.
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, GAFI, DCITE, POLÍCIA JUDICIÁRIA, RELATÓRIO, MODUS OPERANDI
Teor do relatório da reunião organizada pelo GAFI e realizada no Ronald Reagan International Trade Center, em Washington DC, EUA, nos dias 18 e 19 de Novembro de 1999, na qual participou Portugal. A reunião que congregou técnicos e especialistas oriundos dos vários países membros do GAFI, teve em vista analisar e desenvolver novas tipologias e modus operandi identificados pelas autoridades e entidades financeiras, em matéria de branqueamento de capitais. As sessões específicas da reunião versaram sobre: banca electrónica; sistemas bancários clandestinos; formação e registo de empresas e serviços financeiros; actividades económicas de cobertura.