Centro de Documentação da PJ
Monografia

3443522.F.63
ENCONTRO NACIONAL DE OPERADORES FINANCEIROS E AUTORIDADES ENVOLVIDAS NA PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, 4.º, Barro-Loures, 2001
IV Encontro nacional de operadores financeiros e autoridades envolvidas na prevenção do branqueamento de capitais.- Barro-Loures : Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais - ISPJCC. PJ, 2001.- [ca. 82) p. ; 30 cm

COLÓQUIOS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS, ETC., BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, PORTUGAL

Introdução. A revisão da Directiva 91/308/CEE. Quebra de segredo bancário para a investigação criminal. Proposta de criação de um grupo de trabalho pluridisciplinar. O Euro e o branqueamento de capitais. Medidas complementares durante o período de transição. O Branqueamento de capitais no período de transição para o Euro - Papel das unidades de informação financeira. Recomendações. Conclusões.