Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 263
Trade based money laundering [Documento electrónico] : towards a working definition for the banking sector / Mohammed Ahmad Naheem
Journal of Money Laundering Control, Vol. 18, nº 4 (2015), p. 513-524
Ficheiro de 183 KB em formato PDF (13 p.).
COMÉRCIO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, BANCO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
É apresentado o branqueamento de capitais através do comércio ("trade-based money laundering") e a avaliação dos riscos no sector bancário que decorrem desta prática criminal. Sugere-se a melhoria dos processos de avaliação e regulação dado que esta prática não diz respeito a transações financeiras mas incide no uso de documentação falsa para a transação comercial de bens e serviços.
