Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
CD 283
Comprehensive cross-border declaration system as money-laundering prevention mechanism [Documento electrónico] / Salwa Zolkaflil, Normah Omar, Sharifah Nazatul Faiza Syed Mustapha Nazri
Journal of Money Laundering Control, Vol. 20, nº 3 (2017), p. 292-300
Ficheiro de 123 KB em formato PDF (10 p.).
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CONTROLO FRONTEIRIÇO, TRANSPORTE DE DINHEIRO, GAFI
É discutida a Recomendação Especial IX do GAFI (Financial Action Task Force - FATF) sobre as declarações prestadas nas fronteiras que têm por objetivo detetar e prevenir o transporte ilícito de dinheiro. O cumprimento desta recomendação apresenta ainda valores baixos. Nos próximos anos, esta é uma situação que deverá ser resolvida, de forma a aumentar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais.
