Alternative remittance systems distinguishing sub-systems of ethnic money laundering in Interpol member countries on the Asian continent [Documento electrónico]

Centro de Documentação da PJ
Monografia

CD184

CARROLL, Lisa C.
Alternative remittance systems distinguishing sub-systems of ethnic money laundering in Interpol member countries on the Asian continent [Documento electrónico] / Lisa C. Carroll.- [Lyon] : Interpol, [20--?].- 1 CD-ROM ; 12 cm
Disponível em: http://www.interpol.int/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/EthnicMoney/default.asp. Acedido a 11 de Agosto de 2011.

BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, EVASÃO FISCAL, TRANSACÇÃO FINANCEIRA, ESTUDO DE CASOS, MIGRAÇÃO, EXTREMO ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO, ÁSIA DO SUL

Os tradicionais métodos de movimento de dinheiro no continente asiático, igualmente designados por sistemas de remessa alternativos, constituem um método eficiente de lavagem, verificando-se uma lacuna em termos de informação e compreensão no que respeita à estrutura e funcionamento dos mesmos. Com vista a um melhor entendimento do fenómeno efectuou-se um estudo (com recurso a questionários e entrevistas telefónicas) a 31 países-membros da Interpol na região Ásia/Pacífico, o qual revelou a predominância de dois sistemas de remessa alternativos distintos: um abrangendo os países da Ásia Oriental e um outro (sistema hawala) compreendendo o subcontinente indiano.