Centro de Documentação da PJ
Monografia

3367522.C.21
EGMONT GROUP PLENARY, Sydney, 2003
Relatório [do] Grupo Egmont / rel. Sílvia Pedrosa.- Lisboa : Unidade de Informação Financeira - UIF. PJ, 2003.- [4], [ca. 280] p. anexos ; 30 cm
Reservado à PJ.

UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA, COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, GRUPO EGMONT, RELATÓRIO

Relatório de participação na reunião do Grupo Egmont, que teve lugar em Sydney , de 22 a 25 de julho de 2003. Destaque para os seguintes documentos anexos: memorando de entendimento entre o Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) e a Unidade de Informação Financeira de Portugal, relativamente a cooperação na troca de serviços de informação financeira; "Procedure for being recognised as an Egmont GroupFinancial Intelligence Unit (FIU); "Egmont Committee's 1st annual report" (draft); "Egmont Committee's internal procedures" (draft); " The forty recommendations - revision 11"; "Statement of purpose - Egmont Group of Financial Intelligence Units"; "report of the 10 th Egmont Plenary Meeting".