Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
The hiding of wealth : organized crime in Japan / Takeyoshi Imai
Journal of Financial Crime, London, Vol. 10, nº 1 (July 2002), p. 63-68
* (CD 132).
CRIME ORGANIZADO, BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, EVASÃO FISCAL, PERDA A FAVOR DO ESTADO, LEGISLAÇÃO PENAL, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, ÁSIA, JAPÃO
A ocultação de riqueza relacionada com o crime organizado é habitual em países da Ásia como a China, a Coreia do Sul, a Tailândia, etc. No Japão, este procedimento está relacionado, em primeiro lugar, com a evasão fiscal, em segundo, com o branqueamento de capitais, e em terceiro, com delitos relacionados com confisco de bens por ordem judicial ou por bancarrota fraudulenta. No presente artigo dá-se uma panorâmica sobre estes três tipos de delitos perpetrados no Japão e a sua relação com a ocultação de riqueza.
