Centro de Documentação da PJ
Analítico de Periódico
South Africa : money laundering / Elisabeth Turkson
Journal of Financial Crime, London, Vol. 5, nº 4 (May 1998), p. 393-395
BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS, CRIME ORGANIZADO, ÁFRICA DO SUL
A África do Sul tem vindo a tornar-se num centro de branqueamento de capitais e consequentemente a legitimidade das suas instituições financeiras e o tecido da sua sociedade estão a ser destruídos a pouco e pouco, como resultado do afluxo do capital gerado pela actividade criminosa. Dá-se uma panorâmica das diligências efectuadas nos últimos 5 anos pelo governo sul-afriacano relativamente à implementação e aplicação de legislação antibranqueamento de capitais no sentido de prevenir e controlar este fenómeno.
